La Justicia Federal de Lomas de Zamora rechazó un planteo que buscaba evitar que Sofía Clerici pueda acceder, de manera “condicional”, al blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno Nacional.
La modelo que acompañó al ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en su excursión por el Mediterráneo en un yate de lujo, pudo depositar los U$s 569.911 que le secuestraron en un allanamiento, en una cuenta especial que abrió en el Banco Galicia.
En un dictamen conocido este miércoles, el juez Federal, Ernesto Kreplak desestimó un pedido en esa dirección planteado por la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF). La UIF ahora solo podría ir en queja a la Cámara Federal de La Plata.
La posibilidad de trasladar el dinero incautado por los investigadores a una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) había sido aprobada por un dictamen del juez platense, quien subroga el juzgado de Lomas donde se investiga a Insaurralde y a Clérici por lavado de activos y presunto enriquecimiento ilícito.
Kreplak respondió a un pedido de la defensa de Clérici, que en el mismo escrito solicitó el sobreseimiento de la acompañante VIP del proceso judicial. El magistrado rechazó la desvinculación de la mujer que sacó las fotos del ex intendente de Lomas navegando en la lujosa embarcación “Bandido”, pero habilitó el desbloqueo del dinero para que lo deposite en el banco.
Pero, al mismo tiempo dispuso la inmovilización de esos fondos a través de una medida cautelar. “Se hizo para evitar que –si en un futuro resulta absuelta- no reclame al Estado por haber perdido ese derecho”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Conocida esa decisión, la Unidad de Información Financiera (UIF) que preside Ignacio Yacobucci apeló la resolución del Juzgado. El organismo antilavado sostuvo que aunque Clerici haya explicado que el dinero provino de su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos)”. O sea: no se tiene certezas sobre el origen de esas divisas.
También argumentó la UIF que “la gravedad de los hechos que se investigan, por su vínculo con posibles hechos de corrupción, sumado a la trascendencia de la cuestión debatida por los efectos que puedan tener en el futuro en otros casos, impone la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de gravedad institucional».
Las otras dos partes querellantes en este proceso –la fiscalía a cargo de Sergio Mola, y la ONG Poder Ciudadano- no realizaron planteos en contra del pedido que le concedieron a Clérici.
Poco más de 24 horas después de esa presentación, Kreplak no hizo lugar al recurso. Lo fundamentó con dos argumentos: “la resolución impugnada afirma la imposibilidad de determinar -de momento- el carácter lícito o no de los fondos, razón por la cual precisamente se rechazó el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa de la imputada”, escribió el juez en el resolutorio al que accedió este diario. Es decir: en este punto Kreplak coincide con la UIF. Aun no está claro cómo obtuvo Clerici esa fortuna.
La otra explicación jurídica para rechazar la apelación es que la UIF había cuestionado que le permitieran acceder a los beneficios del “borrón” impositivo que habilita la ley de blanqueo. Pero Kreplak sostuvo que “la resolución impugnada carece de ese alcance, limitándose en cambio a autorizar la transferencia de los fondos en cuestión para que, eventualmente, la autoridad tributaria evalúe, en el marco de sus competencias, la procedencia de esa pretensión”.
Traducido: los fondos salen del Juzgado y quedan inmovilizados en el banco Galicia. Pero aún no ingresaron al blanqueo. “El juez no resolvió eso. Deberá determinarlo la autoridad tributaria”, explican en el juzgado.
La norma que aprobó el Congreso como parte del capítulo impositivo de la Ley de Bases impulsada por Milei, permite ingresar dinero en cuentas CERA a titulares que estén “imputados en delitos de lavado de activos”. Aunque aclara que, si luego la justicia resuelve el procesamiento por ese delito, los beneficios se revocan. Ingresa en carácter “condicional” como están los casi U$S 600 mil en la cuenta de Sofía Clérici.
La estrategia defensiva de la dama de compañía tiene un objetivo claro, con el pedido de acceso a este programa. Ocurre que, según la reglamentación de la ley, publicada en julio de este año, la adhesión al sistema de blanqueo libera al beneficiario de cualquier acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas. También extingue la acción penal, excepto las iniciadas por particulares que hubieran sido perjudicados. Además, no se aplicarán las presunciones del incremento patrimonial no justificado.
De todos esos aspectos hay dudas sobre el proceder de la amiga de Insaurralde. El ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof no tiene posibilidad de incorporarse al programa impositivo. Es “persona políticamente expuesta”. O lo fue en los últimos 10 años, unos de los puntos que prohíben entrar.